本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司于二○○五年七月八日上午在北京复兴路戊12号恩菲科技大厦五层召开了第四届董事会第6次会议，应到董事9人，实到董事8人，董事傅志芳先生因事无法出席本次会议，特委托董事韩又鸿先生行使表决权，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经审议，到会董事一致通过了如下决议：

    一、 会议以9票同意，审议通过了新的《募集资金管理制度》的议案，

    该议案须提交股东大会审议通过后生效。《募集资金管理制度》附后。

    二、 会议以9票同意，审议通过了《关于在赤峰市投资商业性1:5万地质矿产调查研究（风险探矿）》的议案。通过开展"商业性1:5万地质矿产调查"工作，本公司对工作区域内新发现的矿产地有权优先获得探矿权和采矿权。

    2005年5月本公司与内蒙古自治区赤峰市国土资源局、克什克腾旗人民政府、林西县人民政府分别签署了《在赤峰市开展1:5万商业性区域矿产地质调查协议书》。与内蒙古自治区第十地质矿产勘查开发院签署了《关于在地质矿产勘查和开发领域建立战略合作伙伴的协议书》。

    上述协议的签署为我公司在赤峰进行风险探矿工作取得了政府支持和政策保障。

    2005年7月7日本公司又与内蒙古自治区第十地质矿产勘查开发院签署了《关于内蒙古自治区赤峰市热水汤地区、林西县地区及沙胡同地区1：5万区域矿产地质调查协议书》（以下称：《协议书》）。本公司将在三年内共投资799万元（799万元为实际工作费用总额，其中：基础地质工作费用为695万元，异常查证工作费用为104万元）在赤峰市的上述地区开展找矿地质调查。

    本公司选择"地勘十院"作为矿产勘查领域的战略合作伙伴，为我公司在此领域工作提供技术保障；在充分发挥各自的优势的同时，双方将建立长期战略合作伙伴关系，开展找矿研究、风险勘查及矿产投资工作。《协议书》内容涵盖"勘查区域地理坐标、勘查工作要求、工作费用、双方权利与义务、奖罚措施、成果分享原则、成果资料"等方面。

    此次投资商业性1:5万地质矿产调查所处的区域，位于大兴安岭中南段有色金属矿带，找矿目标为白银、铅锌、铜、铁锡矿。包括三个区块、十一个1:5万国际标准图幅，共计约4,100平方公里的面积。

    开展风险探矿投资的目的，一是有权力优先获得此区域内的探矿权和采矿权；二是为我公司今后的有色金属资源开发储备项目。勘探找矿工作是一项高风险、高回报的投资，也是我公司向国际矿业公司转型必备的业务环节。