本公司于二○○五年四月八日上午在北京复兴路戊12号恩菲科技大厦五层召开了第四届监事会第1次会议,应到监事3人,实到监事3人,监事程小正因事未出席本次会议,特委托监事刘文君出席会议,行使表决权并签署相关决议。符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经审议,参会监事一致通过了如下决议:
    1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了选举刘文君先生为第四届监事会监事长的议案;
    2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了2004年度监事会工作报告;
    3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了2004年度报告及报告摘要;
    4、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了2004年度利润分配预案;
    5、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了2004年度财务决算报告。
    
中国有色金属建设股份有限公司监事会    二○○五年四月八日