本公司于二○○五年一月十八日上午在北京复兴路戊12号恩菲科技大厦五层召开了第三届监事会第9次会议，应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经审议，参会监事一致通过了如下决议：

    审议通过了关于换届选举监事会成员的议案。

    本公司第三届监事会任期已满，根据《公司法》和本公司章程的有关规定，监事会提出换届选举。

    公司第四届监事会设3名监事，其中监事长1名、监事2名（包括：职工代表1名）。根据股东推荐，监事会提名刘文君先生、程小正先生为第四届监事会监事候选人，以上议案须提交2005年第一次临时股东大会审议通过。

    现因公司第三届监事会监事任期届满，根据《中华人民共和国公司法》的规定和公司治理结构要求，经公司职工代表大会选举，现推荐朱小明同志作为公司职工代表出任中国有色金属建设股份有限公司第四届监事会监事。（朱小明同志简历附后）

    监事朱小明简历：

    朱小明，男，1964年9月生，研究生学历，高级工程师，曾在北京钢铁设计研究总院，中国长城资产管理公司，北京天地新资产评估有限责任公司工作，曾任北京天地新资产评估有限责任公司副总经理、首席评估师，现任中国有色金属建设股份有限公司实业投资发展部技术经济主任工程师。

    监事候选人简历：

    刘文君，男，1963年11月生，大学本科学历，高级会计师。曾任中国有色金属工业总公司财务部业务主管、审计部二处副处长，中色建设集团有限公司财务部经理，中国有色矿业建设集团有限公司财务部经理，中国有色金属建设股份有限公司董事，现任中国有色矿业建设集团有限公司总经理助理。

    程小正，男，1974年3月生，大学本科学历，浙江淳安人，中共党员。历任万向滚动体有限公司财务部主办会计助理、万向集团公司财务部总经理秘书、上海万向进出口有限公司财务部经理、上海万向进出口有限公司综合财务部经理、上海万向投资有限公司财务部副经理，在财务方面有丰富实践经验论和理论水平。现为万向资源有限公司财务部负责人。