公司董事会定于2005年2月24日（星期四）召开2005年第一次临时股东大会，现将有关会议事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    股东大会的召集人：本公司第三届董事会。经公司第三届董事会第51次会议审议，决定于2005年2月24日（星期四）上午9时30分在北京复兴路戊12号恩菲科技大厦5层召开2005年第一次临时股东大会。

    二、会议审议事项

    1、审议关于换届选举董事会成员的议案

    2、审议关于2004年度财务报告审计费用的议案

    3、审议关于换届选举监事会成员的议案

    （一）本次股东大会议程中的议案一、议案三为等额选举董事事项、等额选举监事事项。议案一、议案三均采用累积投票方式。即：有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数；股东拥有的选举票数为股东拥有的有表决权的股份数量与所选人数（拟选出的董事或监事人数）的乘积；股东可以集中使用其所拥有的选举票数，也可以在拟选出的董事或监事人数范围内分散使用。除上述议案以外的其他议案，不采用累积投票方式。

    （二）累积投票方式下的计票原则

    1、以所得选举票数较多并且所得选举票数占出席股东大会股东所持表决权二分之一以上者当选。对董事或监事候选人所得票数不足1/2的，未当选董事或监事的，董事会或监事会组成人员不足的，董事会、监事会将通知本公司股东、董事、监事，另行召开董事会、监事会，再推荐新的董事或监事候选人，公司将另行召开股东大会，对董事、监事候选人进行再次选举。

    2、在选举独立董事和其他董事时，一并进行累积投票。按得票数量，分别选举。

    3、股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其所投选举票无效；

    4、股东对董事或者监事候选人所投反对票、弃权票以及无效票不计入选举票数，但其所持股份的表决权计入出席股东大会所持股份表决权总数中。

    （三）股东就董事或监事选举事项委托他人进行投票的，应在委托书中明确所持股份数量、董事或监事候选人数以及对候选人所投选举票数。

    三、会议出席对象

    1、公司全体董事、监事及高级管理人员及法律顾问；

    2、截止2005年2月18日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均可参加会议；

    3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书附后）。

    四、会议登记方法

    1、 登记手续：

    法人股应持营业执照复印件、出席人身份证、单位证明、股东账户卡办理会议登记手续；委托出席会议的，代理人应出示营业执照复印件、本人身份证、授权委托书、股东账户卡办理会议登记手续；

    个人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理会议登记手续；个人股东委托代理人应持本人身份证明、授权委托书、股东账户卡办理会议登记手续。异地股东可用信函和传真方式登记。

    2、登记地点：北京市复兴路戊12号恩菲科技大厦5层

    3、登记时间：2005年2月21日（上午9：30-11：30,下午2：30-4：00）

    五、其他事项

    1、公司地址：北京复兴路戊12号恩菲科技大厦5层

    （军博十字路口东南角）

    2、邮政编码：100038

    3、联系部门：投资部、联系人：邰燕冰

    4、联系电话：010-63955911、传真：010-63965364

    5、股东参加会议的费用自理

    

中国有色金属建设股份有限公司董事会

    二○○五年一月十八日

    附件：公司2005 年第一次临时股东大会会议议程

议案一            选举公司第四届董事会董事、独立董事
议案一中议项 (1)  选举公司第四届董事会董事候选人张健先生
议案一中议项（2） 选举公司第四届董事会董事候选人邹乔先生
议案一中议项（3） 选举公司第四届董事会董事候选人傅志芳先生
议案一中议项（4） 选举公司第四届董事会董事候选人王宏前先生
议案一中议项（5） 选举公司第四届董事会董事候选人严弟勇先生
议案一中议项（6） 选举公司第四届董事会董事候选人韩又鸿先生
议案一中议项（7） 选举公司第四届董事会独立董事候选人黄寄春先生
议案一中议项（8） 选举公司第四届董事会独立董事候选人陈晓红先生
议案一中议项（9） 选举公司第四届董事会独立董事候选人赵贺春先生
议案二            审议关于2004年度财务报告审计费用的议案
                  选举公司第四届监事会监事
议案三
议案三中议项（1） 选举公司第四届监事会监事候选人刘文君先生
议案三中议项（2） 选举公司第四届监事会监事候选人程小正先生

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生/女士（身份证号码: ）代表（本人、本公司）出席中国有色金属建设股份有限公司2005年2月24日在北京复兴路戊12号恩菲科技大厦五层会议室召开的2005年第1次临时股东大会，并行使表决权。

    委托人：

    （法人股东由法定代表人签字并加盖单位公章）

    委托人身份证号：

    委托人股东账号：

    委托人持股数：

    委托日期： 年 月 日

    受托人签字：

    受托人身份证号：