本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现就中国有色金属建设股份有限公司（以下称：本公司）向山西海鑫实业股份有限公司（以下称：山西海鑫）转让本公司持有的中国民生银行股份有限公司（以下称：民生银行）3.10%股权（即：160,535,250股）中第一期的5,400万股转让过户情况公告如下：

    本公司于2004年10月19日召开第三届董事会第45次会议，审议通过了《关于转让本公司持有的民生银行股权的议案》。2004年11月24日中国证监会向本公司下发了《关于中国有色金属股份有限公司重大资产重组方案的意见》，同意我公司按照证监公司字[2001]105号文件规定的程序实施重组。本公司于2004年12月26日召开2004年第一次临时股东大会，审议批准了上述股权转让议案，同意本公司将持有的160,535,250股民生银行股份以总价款593,568,885元人民币，全部转让给山西海鑫。上述股份将分三期过户，转让价款以现金支付，按照每期民生银行股份交付过户的额度分三次向本公司支付。

    第一期民生银行股份的转让单价为每股3.50元人民币，价款总额共计189,000,000元人民币，山西海鑫已分别于2004年12月22、24日向本公司全额支付了该期民生银行股份的转让价款。

    转让双方于2004年12月29日在中国证券登记结算公司上海分公司办理完转让过户登记手续。

    特此公告。