本公司于二○○○年十二月十四日上午9：30 在北京复兴路戊十二号恩菲科技 大厦五层本公司会议室召开了2000年临时股东大会，出席会议股东共6名， 代表股 份204,947,620股，占公司股本总额57.18％，符合《中华人民共和国公司法》和公 司章程有关规定。经股东大会投票表决，通过如下决议：

    一、关于因公司注册地址变更需修改公司章程相应条款的议案。

    公司注册地址变更为：“北京市丰台区西客站南广场驻京办一号楼B 座（中色 建设大厦）；邮政编码为：100055。”

    公司章程第一章第五条公司住所变更为：“北京市丰台区西客站南广场驻京办 一号楼B座（中色建设大厦）；邮政编码为：100055。”

    同意股份204,947,620股，占出席股东大会股份总数100％，反对股份0股， 弃 权股份0股。

    本公司聘请了北京乾坤律师事务所琚向晖、舒建仁律师出席了本次股东大会并 出具了法律意见书。

    特此公告。