本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    中国有色金属建设股份有限公司，2003年度分红派息方案已获2004年5月18日召开的2003年度股东大会审议通过，该股东大会决议公告于2004年5月19日在《中国证券报》上刊登，现将分红派息事宜公告如下：

    一、分红派息方案

    本公司2003年度分红派息方案为：以公司现有总股本38,720万股为基数，向全体股东每10股转增5股，共计转增19,360万股；以公司现有总股本38,720万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税，扣税后，社会公众股中个人股东、投资基金实际每10股派0.48元现金），分红前总股本为38,720万股，分红派息后总股本增至58,080万股。

    二、股权登记日与除权除息日

    本次分红派息股权登记日为：2004年7月14日，除权除息日为：2004年7月15日

    三、分红派息对象

    本次分派对象为：截止2004年7月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分红派息方法

    1、本次社会公众股及职工股股息于2004年7月15日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。国有法人股股息由本公司派发。

    2、本次资本公积金转增股份于2004年7月15日直接记入股东证券账户。

    五、本次资本公积金转增股份起始交易日为2004年7月15日。

    六、股本变动结构表

    本次资本公积金转增股本后的股份总数为58,080万股。

                     变动前（股）     本次变动增加（股）      变动后（股）
一、尚未流通股份
      国有法人股     204,800,000         102,400,000          307,200,000
二、流通股份
1、社会公众股        182,362,675          91,181,338          273,544,013
2、高管股                 37,325              18,662               55,987
三、合计             387,200,000                              580,800,000

    七、本次转增股本方案实施后，按新股本580,800,000股摊薄计算，公司2003年度，每股净收益为0.138元。

    八、咨询机构：

    咨询地址：北京复兴路戊12号恩菲科技大厦五层--中色股份

    咨询联系人：邰燕冰

    咨询电话：010-63955911

    传真电话：010-63965364