本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    本公司于二○○四年五月十八日上午9:30在北京复兴路戊12号恩菲科技大厦五层会议室召开了2003年度股东大会，出席会议股东共8名，代表股份212,008,894股，占公司股本总额54.75%，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程有关规定。经股东大会投票表决，通过了如下决议：

    一、审议通过了2003年度报告及报告摘要；

    同意股份212,008,894股,占出席股东大会股份总数100%，反对股份0股，弃权股份0股。

    二、审议通过了2003年度董事会工作报告；

    同意股份212,008,894股,占出席股东大会股份总数100%，反对股份0股，弃权股份0股。

    三、审议通过了2003年度监事会工作报告；

    同意股份212,008,894股,占出席股东大会股份总数100%，反对股份0股，弃权股份0股。

    四、审议通过了2003年度财务决算报告；

    同意股份212,008,894股,占出席股东大会股份总数100%，反对股份0股，弃权股份0股。

    五、审议通过了2003年度利润分配的预案；

    1、本期利润分配预案：

    经岳华会计师事务所有限责任公司岳总审字[2004]第A286号审计报告确认，母公司2003年实现净利润81,968,071.88元,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金8,196,807.19元，提取10%法定公益金8,196,807.19元。截至2003年末可供股东分配利润为73,945,181.67元。以2003年末总股本38,720万股为基数，按每10股派发现金红利0.60元（含税），合计派发现金23,232,000.00元，其中向控股股东--中国有色矿业建设集团有限公司分配现金12,288,000.00元，向社会公众股股东分配现金10,944,000.00元。尚余可供股东分配利润50,713,181.67元，结转以后年度分配。

    2、资本公积金转增股本预案:

    截止2003年12月31日，公司资本公积金为507,183,592.48元，以2003年末总股本38,720万股为基数，向全体股东按每10股转增5股，共计转增19,360万股，转增后，公司总股本将达58,080万股。

    同意股份212,008,894股,占出席股东大会股份总数100%，反对股份0股，弃权股份0股。

    六、审议通过了关于前次募集资金使用情况说明的议案。

    同意股份212,008,894股,占出席股东大会股份总数100%，反对股份0股，弃权股份0股。

    北京市乾坤律师事务所为本公司2003年度股东大会出具了《法律意见书》，本所律师认为，中色建设2003年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。