本公司于二○○四年三月三十一日在北京复兴路戊12号恩菲科技大厦五层召开了第三届监事会第六次会议,应到监事3人,实到监事2人,监事阎小梅女士因公在国外,未参加此次会议。符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经审议,到会监事一致通过了如下决议:
    1、审议通过了《2003年度监事会工作报告》;
    2、审议通过了《2003年度报告及年度报告摘要》;
    3、审议通过了《2003年度财务决算报告》;
    4、审议通过了《2003年度利润分配的预案》;
    5、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》的议案。
    
中国有色金属建设股份有限公司    监 事 会
    二○○四年三月三十一日