四川峨眉柴油机股份有限公司三届五次董事会会议于2001年4月9日上午在公司 本部二楼会议室召开,会议由董事长曹邦俊先生主持,到会董事及其委托人共计13人, 占公司董事总数的100％,监事会成员和非董事高级管理人员全部列席了会议, 本次 董事会会议的程序符合法律、法规和本公司章程的规定,会议决定于2001年5月11日 召开2000年度股东大会,现将有关事宜公告如下：

    一、会议时间：2001年5月11日上午9：00,会期半天

    二、会议地点：公司本部办公大楼四楼会议室

    三、会议议题：

    1、审议2000年度董事会工作报告；

    2、审议2000年度监事会工作报告；

    3、审议2000年度财务决算及2001年财务预算的报告；

    4、审议2000年度报告；

    5、审议2000年度利润分配方案；

    6、审议变更募集资金使用投向方向液晶显示器产品技改项目的议案；

    7、审议关于修改《公司章程》的议案；

    8、审议2000年度董事、监事报酬的议案；

    9、审议关于出资组建控股子公司的议案；

    (1)组建内江方向液晶显示设备有限公司；

    (2)组建内江市方向塑料制品有限公司；

    (3)组建内江方向建设工程有限公司。

    10、审议关于用自有资产抵押贷款的议案；

    11、审议续聘四川君和会计师事务所为审计机构的议案；

    12、审议为四川省川威钢铁集团有限公司3000万元银行贷款提供担保的议案。

    四、会议出席对象

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2001年4月27日(股东大会股权登记日)下午收市后, 在深圳证券登记有 限公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表。

    五、会议登记办法

    1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、 股东帐户卡和持股凭证； 委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户和持股凭证；国有股、法 人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。 异地股东可以用信函或传真方式登记。

    2、登记地点：四川省内江市稗木镇公司本部办公大楼一楼

    3、登记时间：2001年5月11日上午7：30至9：00

    4、联系电话：0832－2414714

    六、会议其他事项

    1、联系方法：电话：0832－2414714

    传真：0832－2411301

    邮编：641113

    联系人：徐琳、刘本忠

    2、与会者食宿费及交通费用自理。

    特此公告。