本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    2004年5月19日,本公司董事会收到第一大股东--沈阳北泰方向集团有限公司关于对2003年度利润分配的提案,根据《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定,现将提案内容公告如下：

    为改善股份公司资本结构,增强公司可持续发展和抗风险能力,作为四川方向光电股份有限公司第一大股东,现提议对该公司2003年度利润分配作出以下提案：

    2003年度,公司实现净利润1630.65万元。根据《公司法》和公司章程的规定,在提取10%法定盈余公积金,5%法定公益金,20%任意盈余公积金后,加上年初未分配利润,2003年末未分配利润为6590.30万元。本年度不进行利润分配；拟按2003年12月31日的总股本15241.7137万股为基数,向全体股东用资本公积金每10股转增6股。

    本公司董事会认为：沈阳北泰方向集团有限公司的以上提案符合《上市公司股东大会规范意见》的有关规定,同意将其作为2003年度股东大会新增议案,提交2003年度股东大会审议。

    特此公告。