四川峨眉柴油机股份有限公司第三届监事会第二次会议于2001年3月29 日下午 在公司本部召开。应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和《公司章程》有 关规定。会议审议通过了如下决议：

    1.审议通过了公司2000年度监事会工作报告；

    2.审议通过了公司2000年度报告及年报摘要；

    3.审议通过了公司2000年度审计报告的有关内容；

    4.审议通过了公司2000年度财务决算和2001年度财务预算报告；

    5.审议通过了公司2000年度利润分配预案及2001年度股利分配政策的预案；

    6.审议通过了提取资产减值准备并进行追溯调整的议案；

    7.审议通过了关于计提固定资产在建工程减值准备制度的议案；

    8.审议通过了公司调整变更部分募股资金投向的议案。

    与会监事对董事会关于调整和变更部分募股资金投向问题进行了认真地讨论， 认为董事会对1999年配股募集的9683.08 万元已按《配股说明书》承诺的项目投入 了5098.51万元，投入的项目已竣工投产，达到了预期目的，剩余的4584.57万元尚 存本公司银行帐户上。目前，董事会经过全面考察，充分论证后决定，将剩余的资 金投入TFT－LCD液晶显示器系列产品技改项目。与会监事认为，董事会这一决策是 从公司大局出发，投入具有前瞻性高科技产品项目，是促进公司经济发展的重大举 措。所以董事会调整和变更部分募股资金投向的决策是正确的。

    监事会认为，公司董事会2000年度的各项工作符合国家法律、法规和公司章程 规定。

    特此公告。