四川峨眉柴油机股份有限公司三届三次董事会会议于2001年2月6日上午在公司 本部二楼会议室召开,董事长曹邦俊先生主持本次会议。到会董事共计13人,占公司 董事总数的100％。公司全体监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。 本次董 事会会议的程序符合法律、法规和本公司章程的规定。本次会议审议通过了以下事 项：

    一、通过了为四川省川威钢铁集团有限公司3000万元银行贷款提供担保的议案

    为防范经营风险,完善内部控制制度,根据《中华人民共和国公司法》、《担保 法》和本公司章程的有关规定,公司决定以等额等期相互担保方式,为四川省川威钢 铁集团有限公司3000万元银行贷款提供担保,担保期限为12个月。

    四川省川威钢铁集团有限公司是内江市的龙头骨干企业, 公司注册地为四川省 威远县连界镇,注册资本为14,696万元,法人代表王劲。公司主营钢冶炼、铁冶炼、 钢压延加工、有色金属冶炼、加工及其销售、出口业务。

    二、通过了组建内江方向液晶显示设备有限公司的议案

    为推进公司可持续发展进程,充分利用上市公司的融资渠道,加快新产品开发步 伐,提高经济运行质量,保持公司强劲发展势头, 公司决定组建内江方向液晶显示设 备有限公司,注册资本为人民币1亿元,其中：内江峨柴以自有资金出资9700万元,占 注册资本的97％,其余为自然人出资,占注册资本的3％。 公司注册地为内江市经济 开发区,法定代表人刘刚。公司经营范围为LCD液晶显示器及其系列产品的生产、销 售。

    上述两项议案均需提交股东大会审议通过,股东大会召开时间另定。

    特此公告。