本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川方向光电股份有限公司三届十八次董事会会议于2002年10月25日上午在内江方向科技园四楼会议室召开，会议由董事长穆昕先生主持，应到董事15人，实到董事11人，占公司董事总数的73.33％，董事张玉明、刘明义、张晓明和孙家水先生因公出差不能参会，分别委托穆昕、陈建中和曹邦俊先生出席会议并代为行使表决权。监事会成员全部列席了会议。本次董事会会议的程序符合法律、法规和本公司章程的规定，会议审议通过了以下事项：

    一、通过了第三季度报告

    二、通过了聘任会计师事务所的议案

    因原聘会计师事务所聘期已届满，且业务繁忙，而本公司自2001年实行跨行业产业大调整后，业务量也不断增大，为确保本公司审计工作能如期进行，拟聘任具有证券从业资格的天一会计师事务所作为本公司2002年度审计单位，聘期一年。

    此议案尚需提交股东大会审议通过。

    三、通过了关于调整董事的议案

    同意刘明义先生因工作变动辞去本公司第三届董事会董事职务的请求，决定增补刘汝泉先生为第三届董事会董事。刘汝泉先生简历如下：

    刘汝泉先生，1962年5月出生，大学文化，高级工程师，中共党员。历任沈阳第四橡胶厂设备处、能源处、计量处、人事处副处长，沈阳市石油化学工业管理局组织部科长，沈阳北泰化工有限公司董事长、总经理，沈阳北泰方向集团有限公司董事、常务副总经理。现任沈阳北泰方向集团有限公司董事。

    此议案尚需提交股东大会审议通过。

    四、通过了调整公司总经理的议案

    同意陈社平先生因工作变动辞去本公司总经理职务的请求，根据董事长穆昕先生提名，决定聘任刘汝泉先生为公司总经理。

    五、通过了聘任副经理的议案

    根据总经理刘汝泉先生提名，决定聘任陈社平先生为公司常务副总经理。

    特此公告。