四川峨眉柴油机股份有限公司三届十一次董事会会议于2001年12月20日下午在 内江方向光电科技园会议室召开,会议由董事长曹邦俊先生主持,到会董事及其委托 人共计13人,占公司董事总数的100％,监事会成员、 非董事高级管理人员列席了会 议,本次董事会会议的程序符合法律、法规和本公司章程的规定。 会议审议通过了 以下事项：

    一、审议通过了关于调整董事长的议案

    会议同意曹邦俊先生因工作变动等原因辞去第三届董事会董事长的请求, 会议 选举穆昕先生担任第三届董事会董事长。

    二、审议通过了关于调整副董事长的议案

    会议同意卿松先生、王洪先生因工作变动等原因辞去第三届董事会副董事长的 请求,会议选举曹邦俊先生、张玉明先生担任第三届董事会副董事长。

    三、审议通过了关于调整内部管理机构设置的方案

    随着公司产业结构和产品结构调整及改革的不断深化, 依据《公司法》和本公 司章程的有关规定,决定公司决策层设立办事机构一个即董事会办公室,执行层调整 设立办事机构为8部1室即：总经理办公室、企业管理部、人力资源部、财务审计部、 企划部、证券部、战略策划部、债权管理部、物业管理部。

    特此公告。