四川峨眉柴油机股份有限公司三届十次董事会会议于2001年12月10日上午在内 江方向光电科技园会议室召开,会议由董事长曹邦俊先生主持,到会董事及其委托人 共计13人,占公司董事总数的100％,监事会成员、非董事高级管理人员列席了会议, 本次董事会会议的程序符合法律、法规和本公司章程的规定。与会人员认真学习了 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程的有关 规定,针对中国证监会成都证管办《关于对四川峨眉柴油机股份有限公司2001 年巡 回检查的整改意见》,提出了我公司对2001年巡回检查意见的整改报告。 全体参会 董事一致同意“整改报告”内容, 并决定按照中国证监会和深圳证券交易所的有关 规定及时公告。

    特此公告。

    附：《四川峨眉柴油机股份有限公司关于对中国证监会成都证管办2001年巡回 检查的整改报告》