本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、股票交易异常情况

    四川方向光电股份有限公司(以下简称"本公司")股票于2007年2月16日、2月26日、2月27日连续三个交易日收盘价格涨跌幅度偏离值累计异常。

    二、公司核实的情况说明

    公司通过电话方式咨询了公司主要股东、本公司董事会成员和高级管理人员,目前不存在影响公司股票价格波动的事项。

    三、不存在应披露而未披露信息的声明

    本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

    四、公司是否存在违反信息公平披露情形的自查说明

    经自查,本公司董事会认为,公司不存在违反信息公平披露的情况。

    五、上市公司认为必要的风险提示

    公司生产经营除液晶产品生产线已全线停产外,机械产品生产经营一切正常。本公司已经于2007年1月27日在《证券日报》和巨潮资讯网上公布了业绩预亏及股票暂停上市风险提示性公告。由于公司2004年、2005年已连续两年亏损,2006年预计亏损6-7亿元左右,根据《深圳证券交易所股票上市规则》中14.1.1和14.1.2条有关规定,公司股票将于2007年4月24日披露2006年度报告后暂停上市交易。目前公司重组工作尚存在很大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告

    四川方向光电股份有限公司

    董 事 会

    2007年2月28日