四川峨眉柴油机股份有限公司三届六次董事会会议于2001年7月12 日下午在公 司本部二楼会议室召开,会议由董事长曹邦俊先生主持,到会董事及其委托人共计13 人,占公司董事总数的100％,监事会成员和非董事高级管理人员全部列席了会议,本 次董事会会议的程序符合法律、法规和本公司章程的规定。会议审议通过了以下事 项：

    一、决定出资组建深圳市方向科技有限公司

    深圳市方向科技有限公司注册资本1000万元, 其中：内江峨柴以自有资金出资 600万元,占注册资本的60％,其余由自然人出资,占注册资本的40％。注册地为深圳 市南山区,法定代表人李亚平,经营范围为计算机软、硬件、计算机外部设备产品、 网络通讯、数字家电产品、专用集成电路软硬件的开发设计及产品销售；电子元器 件、集成电路的销售；技术咨询。

    二、同意在对等条件下,实施如下担保事项：

    1.为四川省川威钢铁集团有限公司流动资金贷款4500万元人民币提供担保, 期 限一年,其中2000万元为展期续保。

    2.为内江运亨经贸有限公司在建行内江市分行贷款150万元提供保证担保,期限 一年。

    内江运亨经贸有限公司注册地内江市双苏路,注册资本567.5万元, 法人代表周 福国,经营范围为金属材料,机电设备、汽车、建筑材料的批发、零售、代购代销等。

    3.为四川银山化工(集团)股份有限公司在农行内江市分行流动资金贷款728 万 元和在中信实业银行成都分行流动资金贷款1200万元提供展期续保,期限一年。

    四川银山化工(集团)股份有限公司是深市上市公司,股票简称：ST银山,股票代 码：0675；注册地为内江市银山镇,法人代表冯敬文,经营范围为磷铵、硫酸过钙、 碳酸氢铵、液铵、磷酸、液(固)体亚硫酸铵等。

    4.为内江市氮肥厂在中信实业银行成都分行流动资金300 万元人民币贷款提供 担保,期限一年。

    内江市氮肥厂注册地为内江市中区史家镇,法人代表唐明华,注册资本673万元, 主营碳酸氢铵。

    三、同意向农行内江市分行、工行内江东兴区支行、中行内江分行办理流动资 金借款,金额分别为人民币5000万元、3000万元和2400万元,期限一年。向光大银行 成都市玉双路支行办理银行承兑3000万元人民币。

    特此公告。