本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2006年3月24日上午9：00

    2.召开地点：内江市甜城大道方向科技园

    3.召集人：本公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：

    (1)本公司董事、监事及其他高级管理人员；

    (2)截止2005年3月16日(股东大会股权登记日)下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    (3)因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席和参加表决。

    二、会议审议事项

    1、会议议题：

    更换公司2005年度审计单位的议案。

    2、会议议题披露情况：详见2006年2月21日《中国证券报》。

    三、股东会会议登记方法

    1.登记方式：现场登记，异地股东可通过信函或传真方式登记

    2.登记时间：2006年3月23日上午8：30至12：00；下午13：00至17：30

    3.登记地点：四川省内江市甜城大道方向光电科技园

    4、登记时提供资料：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户和持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

    四、其它事项

    11.会议联系方式：

    (1)联系人：徐琳

    (2)电话：0832-2202757

    (3)传真：0832-22027202.会议费用：与会者食宿及交通费自理。五、授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席四川方向光电股份有限公司2006年度第1次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐号：

    委托日期：