四川峨眉柴油机股份有限公司2000年度股东大会(年会)于2001年5月11 日上午 在公司本部召开。会议由董事长曹邦俊先生主持,到会股东及股东代理人31名,代表 股份9269.1898万股,占股本总额的60.81％,符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定,会议经英捷律师事务所杨天均律师现场见证,以记名投票表决 方式表决,审议结果如下：

    一、通过了以下报告

    1.会议以9269.1898万股同意,占出席会议有表决权股份的100％,0股反对,0 股 弃权,审议通过了《2000年度董事会工作报告》；

    2.会议以9269.1898万股同意,占出席会议有表决权股份的100％,0股反对,0 股 弃权,审议通过了《2000年度监事会工作报告》；

    3.会议以9269.1898万股同意,占出席会议有表决权股份的100％,0股反对,0 股 弃权,审议通过了《2000年度报告》；

    4.会议以9269.1898万股同意,占出席会议有表决权股份的100％,0股反对,0 股 弃权,审议通过了《2000年度财务决算和2001年财务预算的报告》。

    二、通过了以下议案

    1.会议以8983.1898万股同意,占出席会议有表决权股份的96.91％,286 万股反 对,0股弃权,审议通过了《2000年度利润分配方案》。

    2000年度公司实现净利润2867.99万元,在提取10％法定公积金、5 ％法定公益 金、20％任意盈余公积金后,可供股东分配利润6879.76万元( 含以前年度未分配利 润)。董事会决定以2000年末总股本15241.7137万股为基数,按每10股派现金0.80元 (含税)共计派出现金1219.34万元,剩余5660.42万元转入2001年。2000 年不实施送 红股及资本公积转增股本。

    2.会议以9269.1898万股同意,占出席会议有表决权股份的100％,0股反对,0 股 弃权,审议通过了《关于变更募集资金使用,投向方向液晶显示器产品技改项目的议 案》,同意将1999年配股募集资金尚未投入承诺项目的4584.57万元投入TFT－LCD液 晶显示器系列产品技改项目。该项目已获四川省经贸委川经贸投(2001)190 号文件 批复。(内容详见2001年4月3日《证券时报》刊登的公司三届四次董事会决议公告)。

    3.会议以9269.1898万股同意,占出席会议有表决权股份的100％,0股反对,0 股 弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

    1)《公司章程》第二章第十三条“公司经营范围是：制造、销售柴油机、柴油 发电机组、柴油机配件、农用三轮车、农用四轮车、汽车配件、摩托车。”修改为 “公司经营范围是：制造、销售柴油机、柴油发电机组、柴油机配件、农用三轮车、 农用四轮车、汽车配件、摩托车、筑路机械及以柴油机为动力的农林机械、柴油机 零配件的加工生产、批发、零售及代购代销；制造、销售计算机显示器、计算机网 络产品、计算机外部设备；制造、销售集成电路、晶元、电脑及附属设备, 电脑软 件技术开发及晶元研发、检测；制造和销售塑料制品；建筑工程施工及建筑装饰施 工、批发与零售建筑材料、五金(不含消防器材)”。

    2)《公司章程》第五章第二节第九十七条中“公司董事会有权按《担保法》的 要求对500万元(人民币)以下的担保项目进行决策,超过500万元(人民币) 的担保项 目须报股东大会批准。”修改为“公司超过500万元(人民币) 的担保项目须报股东 大会批准。”修改为“公司董事会有权按《担保法》的要求对不超过本公司最近经 审计的总资产10％的担保项目进行决策,超过公司最近经审计的总资产10 ％的担保 项目须报经股东大会批准。”

    4.会议以9269.1898万股同意,占出席会议有表决权股份的100％,0股反对,0 股 弃权,审议通过了《关于2000年度董事、监事报酬的议案》。2000年,董事长的年基 薪标准为5.3456万元,副董事长年基薪标准为4.811万元。

    5.会议以9126.1898万股同意,占出席会议有表决权股份的98.46％,143 万股反 对,0股弃权,逐项审议通过了《关于出资组建控股子公司的议案》,同意出资组建内 江方向液晶显示设备有限公司、内江方向塑料制品有限公司、内江方向建设工程有 限公司等控股子公司。

    6.会议以9183.3898万股同意,占出席会议有表决权股份的99.07％,0股反对,85. 8万股弃权,审议通过了《关于用自有资产抵押贷款的议案》,同意以公司自有资产( 部份机器设备)作抵押向中国农业银行内江市分行和中国银行内江分行申请各 1000 万元流动资金贷款,共计贷款2000万元。

    7.会议以9183.3898万股同意,占出席会议有表决权股份的99.07％,0股反对,85. 8万股弃权,审议通过了《关于为四川省川威钢铁集团有限公司3000万元银行贷款提 供担保的议案》。

    8.会议以9269.1898万股同意,占出席会议有表决权股份的100％,0股反对,0 股 弃权,审议通过了《关于续聘四川君和会计师事务所为审计机构的议案》。

    本次股东大会经英捷律师事务所杨天均律师现场见证, 会议程序及所作出的决 议符合国家现行有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    特此公告。