本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、预计的本期业绩情况
    1、业绩预告期间:2004年1月1日至2004年12月31日
    2、业绩预告情况:2004年全年预计亏损5000万元左右。
    3、本次业绩预告修正是否经过注册会计师预审计:是。
    亏损原因:受TFT-LCD行业周期波动影响,2004年全球TFT-LCD市场价格出现大幅度下降,公司对市场信息反应不及时,造成主要零部件和产品采购价格与市场价格相差巨大,致使显示器行业亏损严重。
    二、上年同期业绩
    1、净利润:16,306,493.11元
    2、每股收益:0.107元/股
    三、与已披露的业绩预告内容的差异
    1、 已披露的关于本期业绩的预告详见2004年10月21日《上海证券报》公司2004年第三季度报告和2005年元月29日《上海证券报》。
    本公司进行了两次业绩预告修正公告。
    2、已经披露的业绩预告为:
    2004年10月21日在2004年第三季度报告中公告:"预计2004年度全年实现净利润与上年同期相比将增长50%以上"。
    2005年元月29日公司在《上海证券报》上发布公告:"预计2004全年实现净利润较上年同期基本持平"。
    3、造成上述差异的原因:由于全球液晶显示器市场价格大幅波动,原材料和产品销售市场呈现诸多不确定因素,公司对相关的市场变化预测不准,致使2004年全年经营业绩预测出现较大偏差。
    四、其他相关说明
    1、本公司的本次业绩预告修正是经公司财务部与负责审计2004年度报告的会计师事务所沟通后,会计师事务所的初步审计结果,具体数据请关注公司2004年4月26日即将披露的2004年年度报告。
    2、经公司财务部门测算,2005年第一季度公司净利润将出现亏损,具体数据请关注公司2005年4月26日即将披露的第一季度报告。敬请广大投资者注意投资风险。
    公司董事会对2004年度经营业绩预告不准确,未能及时、准确、完整地向广大投资者提示投资风险,违反了《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,对此,公司董事会向广大投资者致歉。
    公司董事会保证在今后的工作中严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,及时、准确、完整的履行信息披露义务,保证不再有类似事件发生。
    
四川方向光电股份有限公司董事会    二00五年四月十五日