本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2005年8月26日上午9:00

    2、召开地点：公司会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：本公司董事会

    5、主持人：本公司董事长贺端湜先生

    6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《关于境外上市公司1995年召开股东年会和修改公司章程若干问题的通知》和本公司《公司章程》等有关规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东及股东代理人共计8人，代表股份221,545,000股，占公司有表决权总股份的48.44%。

    2、社会公众股股东（不包括持有境外上市流通股的股东）出席情况：

    无社会公众股股东出席会议。

    3、H股股东出席情况：

    H股股东代理人1人，代表股份4,110,000股，占本公司H股股东有表决权股份的2.74%。

    四、提案审议和表决情况

    1、免去鲁省民先生董事职务

    同意221,545,000股，占出席会议所有股东（或其代理人）所持有有效表决权票数的100%，反对0股。

    其中H股股东同意4,110,000股，占出席会议所有H股股东（或其代理人）所持有有效表决权票数的100%，反对0股。

    五、律师出具的法律意见

    北京竞天公诚律师事务所委派一名律师见证本次临时股东大会，结论性意见如下：

    本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》等法律、行政法规和规范性文件以及本公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。

    六、备查文件

    1、二零零五年第二次临时股东大会议案；

    2、二零零五年第二次临时股东大会记录；

    3、北京竞天公诚律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告