本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、预计2005 年日常关联交易的基本情况
    单位:万元
关联交 按产品或劳务 关联人 预计总金额 占同类交 去年的 易类别 等进一步划分 易的比例 总金额 (%) 采购原 原材料 新华工贸 4,848 该类关联 6.00% 4,216 材料 原材料 新华肯孚 2,616 交易总计 3.5% 162 包装材料 淄博装潢 2,163 9,627 36.00% 1,881 原材料 淄川化工 - - 382 接受关 维修服务 综合公司 - 预计该类 - 226 联人提 关联交易 供的劳 2005 年不 务 再发生 销售产 水电汽及 新华工贸 2,217 该类关联 50.00% 2,160 品或商 “三废” 交易总计 品 产品 3,185 水电汽及 新华肯孚 590 15.00% 513 化工原料 水电汽及 新达公司 285 7.00% 267 房屋出租 水电汽 淄博装潢 85 2.00% 74 水电汽 综合公司 8 0.20% 7 总合计 12,812 9,888
    二、关联方介绍和关联关系
公司名称 公司性质 法人代表 注册地点 注册资本 业务范围 与本公司 关系 山东新华医药 有限责任 贺端湜 淄博 人民币 医药、化工制 控股股东 集团有限责任 公司 张店区 29,850万 造、贸易等 公司 元 山东新华工贸 股份制企 傅恒谦 淄博 人民币 生产经销化 控股股东控 股份有限公司 业 张店区 2,320万元 工医药原料 制的法人 等 山东新华淄博 有限责任 于祖荣 淄博 人民币 设计、生产经 控股股东控 包装装璜有限 公司 张店区 1,540万元 销包装装潢 制的法人 责任公司 品 山东淄博新达 中外合资 陶敬实 淄博 美元310.5 生产经营西 控股股东控 制药有限公司 张店区 万元 药制剂、化学 制的法人 原料药及其 中间体 山东淄博新华 中外合资 傅恒谦 淄博 美元 生产、销售头 控股股东控 肯孚制药有限 张店区 1,138.8万 孢系列产品 制的法人 公司 元 山东新华淄博 有限责任 于公福 淄博 人民币 综合服务有限 公司 张店区 1,930.1万 综合服务 控股股东控 责任公司 元 制的法人 山东新华淄川 有限责任 陈大铮 淄博 人民币 生产、销售化 控股股东控 化工有限责任 公司 淄川区 317.4万元 工产品 制的法人 公司
    三、定价政策和定价依据
    本公司关联交易的定价政策和依据为市场定价原则。
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    1.从关联方采购原材料能保证我公司有稳定充足的货源供应,关联公司多数分布在公司周围,交通运输便利,节约运输成本。本公司向关联方销售水电汽完全是按照市场定价原则进行交易。
    2.本公司关联交易公允、公平,符合上市公司利益。关联交易对本公司本期以及未来财务状况、经营成果不会带来重大影响。
    3.本公司不会因上述关联交易而对关联人形成依赖或被关联方控制。
    五、审议程序
    经本公司独立董事同意,本公司于2005 年3 月24 日将上述日常关联交易事项提交第四届董事会第十七次会议审议。出席董事会董事9 人,由于关联董事回避后,非关联董事不足法定人数,该议案由全体董事表决。董事会以9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过本议案,并将提交股东大会,由非关联股东审议通过。
    本公司独立董事认为:
    公司预测的2005 年日常关联交易金额符合公司实际生产经营情况和未来发展要求,符合公司及流通股股东的利益。
    六、关联交易协议签署情况
    山东新华医药集团有限责任公司代表其及其子公司与本公司签署了《动力、材料、原料供应及服务协议》,该协议经2002 年11 月12 日召开的临时股东大会审议批准。
    七、备查文件
    (1) 山东新华制药股份有限公司第四届董事会第十七次会议记录
    (2) 独立董事意见
    
山东新华制药股份有限公司董事会    2005 年3 月24 日