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    一、预计2005 年日常关联交易的基本情况

    单位：万元

关联交   按产品或劳务   关联人       预计总金额      占同类交  去年的
易类别   等进一步划分                                易的比例  总金额
                                                      （％）
采购原     原材料      新华工贸   4,848   该类关联     6.00％  4,216
材料       原材料      新华肯孚   2,616   交易总计      3.5％    162
           包装材料    淄博装潢   2,163   9,627       36.00％  1,881
           原材料      淄川化工   -                        -     382
接受关     维修服务    综合公司   -       预计该类         -     226
联人提                                    关联交易
供的劳                                    2005 年不
务                                        再发生
销售产    水电汽及     新华工贸  2,217    该类关联     50.00％ 2,160
品或商    “三废”                        交易总计
品        产品                            3,185
          水电汽及     新华肯孚    590                 15.00％   513
          化工原料
          水电汽及     新达公司    285                  7.00％   267
          房屋出租
          水电汽       淄博装潢     85                  2.00％    74
          水电汽       综合公司      8                  0.20％     7
 总合计                               12,812                   9,888

    二、关联方介绍和关联关系

 公司名称      公司性质  法人代表  注册地点  注册资本     业务范围      与本公司
                                                                          关系
山东新华医药   有限责任   贺端湜    淄博      人民币      医药、化工制   控股股东
集团有限责任   公司                 张店区    29,850万    造、贸易等
公司                                          元
山东新华工贸   股份制企   傅恒谦    淄博      人民币      生产经销化     控股股东控
股份有限公司   业                   张店区    2,320万元   工医药原料     制的法人
                                                          等
山东新华淄博   有限责任   于祖荣    淄博      人民币      设计、生产经   控股股东控
包装装璜有限   公司                 张店区    1,540万元   销包装装潢     制的法人
责任公司                                                  品
山东淄博新达   中外合资   陶敬实    淄博      美元310.5   生产经营西     控股股东控
制药有限公司                        张店区    万元        药制剂、化学   制的法人
                                                          原料药及其
                                                          中间体
山东淄博新华   中外合资   傅恒谦    淄博      美元        生产、销售头   控股股东控
肯孚制药有限                        张店区    1,138.8万   孢系列产品     制的法人
公司                                          元
山东新华淄博   有限责任   于公福    淄博      人民币
综合服务有限   公司                 张店区    1,930.1万   综合服务       控股股东控
责任公司                                      元                         制的法人
山东新华淄川   有限责任   陈大铮    淄博      人民币      生产、销售化   控股股东控
化工有限责任   公司                 淄川区    317.4万元   工产品         制的法人
公司

    三、定价政策和定价依据

    本公司关联交易的定价政策和依据为市场定价原则。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    1.从关联方采购原材料能保证我公司有稳定充足的货源供应，关联公司多数分布在公司周围，交通运输便利，节约运输成本。本公司向关联方销售水电汽完全是按照市场定价原则进行交易。

    2.本公司关联交易公允、公平，符合上市公司利益。关联交易对本公司本期以及未来财务状况、经营成果不会带来重大影响。

    3.本公司不会因上述关联交易而对关联人形成依赖或被关联方控制。

    五、审议程序

    经本公司独立董事同意，本公司于2005 年3 月24 日将上述日常关联交易事项提交第四届董事会第十七次会议审议。出席董事会董事9 人，由于关联董事回避后，非关联董事不足法定人数，该议案由全体董事表决。董事会以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过本议案，并将提交股东大会，由非关联股东审议通过。

    本公司独立董事认为：

    公司预测的2005 年日常关联交易金额符合公司实际生产经营情况和未来发展要求，符合公司及流通股股东的利益。

    六、关联交易协议签署情况

    山东新华医药集团有限责任公司代表其及其子公司与本公司签署了《动力、材料、原料供应及服务协议》，该协议经2002 年11 月12 日召开的临时股东大会审议批准。

    七、备查文件

    （1） 山东新华制药股份有限公司第四届董事会第十七次会议记录

    （2） 独立董事意见