山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第四届监事会第十次会议于二○○四年三月二十六日在本公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司公司章程（“公司章程”）的规定，会议合法有效。会议由本公司监事会主席马景星主持。

    本次会议审议并通过了下列决议：

    1、审议通过二○○三年度监事会报告;

    2、审议通过二○○三年度报告及业绩公布；

    3、审议通过二○○三年度经审计的财务报告。公司审计师出具的无保留意见审计报告，真实、客观和准确地反映了公司的财务状况和经营成果；

    4、审议通过关于二○○三年度会计政策和会计估计变更的议案；

    5、审议通过二○○三年度的募集资金使用情况和关联交易的议案；

    6、审议通过董事会有关核销和计提资产减值准备的决议，认为决议程序合法，依据充分；

    7、审议通过关于关联交易的协议。

    特此公告