山东新华制药股份有限公司第四届董事会第二次会议于2002年8月2日上午9时30分在公司第二会议室召开。应出席会议的董事9人，实际出席9人。监事会成员和非董事的副总经理列席了本次会议。会议由董事长贺端氵是主持。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定，会议合法有效。本次会议通过了如下决议：

    一、批准公司截至二零零二年六月三十日止六个月的报告和业绩公告；

    二、董事会建议不派发截至二零零二年六月三十日止六个月的中期股息，也不进行公积金转增股本；

    特此公告。