兹通告山东新华制药股份有限公司(“本公司”)宣布于1998年6月18 日上午九 时正在中华人民共和国(“中国”)山东省淄博市张店区东一路十四号公司会堂举行 了股东周年大会,出席股东大会的股东数为251人, 出席会议的股东所代表的股份总 数为255,054,000股,占公司总股份427,312,830股的59.7％,会议召开符合《中华 人民共和国公司法》及本公司的《公司章程》的规定, 大会审议并以诸项投票表决 的方式通过下列普通决议案和特别决议案。

    A.普通决议：

    1.会议以254,554,000票同意,占出席会议股东所持股份的99.8％；300,000 票 反对,占出席会议股东所持股份的0.1％；200,000票弃权,占出席会议股东所持股份 0.1％,审议通过本公司1997年度董事会工作报告；

    2.会议以253,954,000票同意,占出席会议股东所持股份的99.6％；700,000票 反对,占出席会议股东所持股份的0.3％,400,000票弃权,占出席会议股东所持股份0. 1％,审议通过本公司1997年度监事会工作报告；

    3.会议以254,054,000票同意,占出席会议股东所持股份的99.6％；800,000 票 反对,占出席会议股东所持股份的0.3％；200,000票弃权,占出席会议股东所持股份 0.1％,审议通过本公司1997年经审核之财务报告；

    4.会议以251,680,000票同意,占出席会议股东所持股份的98.7％；3,174, 000 票反对,占出席会议股东所持股份的1.2％；200,000票弃权,占出席会议股东所持股 份0.1％,审议通过本公司1997年度利润分配预案报告；

    (甲)本公司将除税盈利的10％,5％及10％分别进入法定公积金, 法定公益金及 任意盈余公积金,提取三项基金后,可供分配的利润为人民币63,349千元。

    (7)以1997年末股本总数427,312,830股计算, 向全体股东将以现金派发股息为 每股人民币0.07元(其中A股含税,除税后实际派发股息为每股人民币0.056元)；

    5.会议以254,354,000票同意,占出席会议股东所持股份的99.7％；400,000 票 反对,占出席会议股东所持股份的0.2％；300,000票弃权,占出席会议股东所持股份 0.1％,审议通过续聘永道会计师事务所(香港执业会计师)及中信永道会计师事务所 (中国注册会计师)为本公司1998年12月31日止年度之国际及国内核师并授权董事 会确定其酬金的议案；

    6.会议以252,500,000票同意,占出席会议股东所持股份的99％；900,000票反 对,占出席会议股东所持股份的0.4％；1,654,000票弃权,占出席会议股东所持股份 0.6％,审议通过选举周其坦为本公司监事会监事；及

    7.出席会议独立股东所持股份为37,614,000股,会议以36,514,000票同意,占出 席会议独立股东所持股份的97.1％,600,000票反对, 占出席会议独立股东所持股份 的1.6％,500,000票弃权,占出席会议独立股东所持股份1.3％,审议通过向淄博东 风化工厂及山东淄博制酸厂采购原料的关联交易(集团公司及其关联人士不参加该 普通决议案投票)。

    公司按市场价格从关联交易公司采购原料, 该等关联交易系按一般商业条款进 行。

    B.特别决议案：

    会议以254,754,000票同意,占出席会议股东所持股份的99.9％,200,000票反对, 占出席会议股东所持股份的0.08％,100,000票弃权,占出席会议股东所持股份0. 02 ％,审议通过修改公司章程议案；

    1.在对外贸易经济合作部批准公司之申请成为外商投资股份有限公司的前提下, 批准对公司之公司章程作出以下修改及授权董事会将经修改的公司章程提交中国有 关审批部门；

    公司章程第一章(总则)第一条第二段修改为：

    “本公司1993年经山东省经济体制改革委员会以鲁体改字(1993)第66号文批准 确认以定向募集方式设立,1996年8月经国家经济体制改革委员体改生字(1996)116 号文确认为到香港发行股票并上市的股份有限公司, 经中国对外贸易经济合作部批 准后,转为外商投资股份有限公司”；

    2.审议通过对本公司之公司章程作出下列之修改, 并授权董事会将经修改的公 司章程提交中国有关审批部门；

    公司章程第十九条修改为：

    “经国务院授权的公司审批部批准,公司可以发行普通股总数为427,312, 830 股。其中：公司已发行217,440,000股国家股,法人股16,719,500股,职工股33,153 ,330股,以及境外上市外资股150,000,000股 ,经中国证券监督管理委员会批准后, 向境内公众增发10,000,000股上市内资股(33,153,330股职工股中之2,500,000股转 为上市内资股)。

    公司的股本总数为427,312,830股普通股,其中：山东新华医药集团有限责任 公司持有217,440,000股内资股,约占公司普通股总数的50.9％, 境外上市外资股股 东持有150,000,000股境外上市外资股,约占公司普通股总数的35.1％；境内社会法 人股股东持有16,719,500股内资股,约占公司普通股总数的3.9％；内部职工股股东 持有30,653,330股内资股,约占公司普通股总数的7.2％；境内社会公众股股东持有 12,500,000股境内上市内资股(其中包括增发的10,000,000 股上市内资股及转为上 市内资股的2,500,000股内部职工股),约占公司普通股股数的2.9％。”

    关于公司于公司章程内注册资本的修改须交中国有关主管机构的批准。

    公司章程第二十二条修改为：

    “公司注册资本为427,312,830元人民币。”

    会议以36,414,000票同意,占出席会议股东所持股份的14.3％,218,440,000 票 反对,占出席会议股东所持股份的85.6％,200,000票弃权,占出席会议股东所持股份 0.1％,以下决议案未获通过：

    本公司于1997年7月24日新发行10,000,000 股内资股之新股东将不享受该次股 票发行完成前的滚存利润之方案。

    同意李其惠先生因年龄关系,辞去董事、副总经理、财务负责人等职务。

    周其坦先生简历：

    周其坦先生,49岁,会计师,历任山东新华制药厂学校会计,财务科会计, 审计处 处长。周先生现任山东新华制药股份有限公司审计处副处长。周先生于财务审计工 作领域有丰富的实践经验。

    A股股东股权登记日、派息日和派息方式另行公告。

    

承董事会命

    曹长求

    郭 磊

    董事会秘书

    中国·淄博

    一九九八年六月十九日