2001年12月14日在山东新华制药股份有限公司(本公司)第二会议室, 召开了山 东新华制药股份有限公司第三届第八次董事会会议。会议应到董事10名, 实到董事 10名(其中一名董事以电话方式参加会议), 符合《公司法》和本公司《章程》的规 定。会议形成决议如下：

    1.批准关于变更公司注册地址的议案；

    董事会批准将公司注册地址由山东省淄博市张店区东一路十四号变更为山东省 淄博市高新技术产业开发区,并提交股东大会审议通过。

    2.批准关于受让山东新华医药集团有限责任公司土地使用权的议案；该项交易 详情将另行公告。

    3.批准关于高级管理人员调整的议案；

    因工作变动原因,总经理李奕伟、副总经理于公福、 刘从德和任福龙分别向董 事会提出辞去现有职务。董事会接受了上述高管人员的辞呈。

    董事会决定聘任公司副总经理郭琴为公司总经理,聘任霍永、 张代铭和王小龙 分别担任公司副总经理。(简历附后)

    4.批准关于向新华大药店增加投资的议案；

    5.批准关于董事会对总经理进行投资授权的议案

    6.审核并通过拟上报济南证管办的《上市公司规范化运作情况调查表》；

    7.批准关于公司内部机构和人员调整的议案。

    　　新任高级管理人员的简历

    郭琴女士,43岁，高级工程师,执业药师,毕业于山东医科大学药学专业。 1982 年到山东新华制药厂工作，历任制剂车间副主任，制剂科副科长，质监处副处长、 处长兼国家医药局山东药品质量检测站副站长、站长，企管处处长，总经理助理, 现任本公司副总经理。

    霍永先生,54岁，高级经济师,毕业于北京化校。1969年到山东新华制药厂工作, 历任劳资科副科长、人事处副处长、人事处处长兼干部处处长。

    张代铭先生,39岁，高级经济师，毕业于青岛化工学院有机化工专业,上海财经 大学经济学硕士。1987年到山东新华制药厂工作,历任国际贸易部副经理、经理。

    王小龙先生,37岁，高级工程师，毕业于山东工业大学自动化专业,1988年到山 东新华制药厂工作，历任电气车间副主行、主任,机械分厂厂长。