山东新华制药股份有限公司三届七次董事会于二零零一年七月二十五日( 星期 三)在公司第二会议室召开,应参加会议的董事10人,实际出席10人。5名监事及有关 的高级管理人员列席会议。会议由董事长贺端氵是主持。经讨论, 董事一致通过以 下决议：

    1.审议通过截至二零零一年六月三十日止六个月的中期报告；

    2.决定不派发二零零一年中期股息,也不进行公积金转增股本。

    3.批准并授权董事长决定投资额不超过公司最近一期经审计的总资产1 ％的项 目(法律法规另有规定者除外)

    特此公告。