山东新华制药股份有限公司(“本公司”)于2001年6月22日上午9时整在中华人 民共和国(“中国”)山东省淄博市张店区东一路十四号公司会堂举行了2000年度周 年股东大会,出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)人数为5人, 出席本次股东 大会的股东所代表的股份总数为221,628,000股,占本公司股本总额的51.87％,本次 股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本 次股东大会通过了下列普通决议案和特别决议案。

    A.普通决议：

    1、批准本公司2000年度董事会报告；

    2、批准本公司2000年度监事会报告；

    3、批准本公司2000年度经审核之财务报告；

    4、批准本公司2000年度利润分配方案：

    按照公司章程第一百四十二条的规定, 根据中国会计准则审计的本报告期实现 净利润人民币69,119千元,按10％提取法定盈余公积金人民币6,912千元；按5 ％提 取公益金人民币3,456千元；按10％提取任意盈余公积金人民币6,912千元；以2000 年末股本总额427,312,830股计算,以现金方式向全体股东派发股息为每10股人民币 0.80元(含税)。具体派息办法另行公告；

    5、批准本公司2001年度利润分配政策

    6、批准本公司2001年度董事、监事酬金的议案；

    7、批准续聘罗兵咸永道会计师事务所(香港执业会计师) 及信永中和会计师事 务所(中国注册会计师)为本公司截至2001年12月31日止年度的国际及国内核数师并 授权董事会确定其酬金的议案；

    8、批准关于对董事会投资方面授权的议案；

    9、批准李治先生和张功权先生辞去董事职务。

    B.特别决议：

    1、关于公司章程修改的议案

    在本公司《公司章程》第十章第九十三条之后增加一项条款：

    “在公司做出有关投资方面决策时, 对投资额占公司最近一期经审计的总资产 10％以下的项目,董事会可以自行决定,无需经过股东大会批准, 有关法律法规有不 同规定的除外。”

    2、批准关于授权本公司董事会购回不超过已发行H股股份面值总额10％的H 股 股份的议案。