山东新华制药股份有限公司(“本公司”)于2001年6月22日上午11 时整在中华 人民共和国(“中国”)山东省淄博市张店区东一路十四号公司会堂举行了内资股类 别股东大会,出席本次类别股东大会的股东及股东代表共5人,代表的股份总数为221, 628,000股,占本公司内资股总数277,312,830股的79.92％, 本次股东大会的召开符 合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次股东大会以特别 决议案形式授权本公司董事会购回不超过已发行H股股份面值总额10％的H股股份。

                         山东新华制药股份有限公司

                2000年度股东周年大会决结果统计表(单位：万股)

    　                           实到股份数 有效股份数  弃权股数 赞成股数

    普通决议案

    1、2000年度董事会报告         22162.8     22162.8        0    22162.8

    2、2000年度监事会报告         22162.8     22162.8        0    22162.8

    3、2000年度经审计的财务报告   22162.8     22162.8        0    22162.8

    4、2000年度利润分配方案       22162.8     22162.8        0    22162.8

    5、2001年度利润分配政策       22162.8     22162.8        0    22162.8

    6、2001年度董事、监事酬金议案 22162.8     22162.8        0    22162.8

    7、续聘境内外会计师并授权董事 22162.8     22162.8        0    22162.8

    　 会确定其酬金的议案

    8、股东大会对董事会投资授权   22162.8     22162.8        0    22162.8

    　 的议案

    9、董事李治、张功权辞去董     22162.8     22162.8        0    22162.8

    　 事职务的议案

    特别决议案

    1、关于公司章程修改的议案     22162.8     22162.8        0    22162.8

    2、H股回购的有关议案          22162.8     22162.8        0    22162.8


    　                           比例％    反对股数    比例％     表决结果

    普通决议案

    1、2000年度董事会报告          100          0         0        通过

    2、2000年度监事会报告          100          0         0        通过

    3、2000年度经审计的财务报告    100          0         0        通过

    4、2000年度利润分配方案        100          0         0        通过

    5、2001年度利润分配政策        100          0         0        通过

    6、2001年度董事、监事酬金议案  100          0         0        通过

    7、续聘境内外会计师并授权董事  100          0         0        通过

    　 会确定其酬金的议案

    8、股东大会对董事会投资授权    100          0         0        通过

    　 的议案

    9、董事李治、张功权辞去董      100          0         0        通过

    　 事职务的议案

    特别决议案

    1、关于公司章程修改的议案      100          0         0        通过

    2、H股回购的有关议案           100          0         0        通过

                              山东新华制药股份有限公司

                    2000年度外资股类别股东大会决结果统计表(单位：万股)

    大会决议内容          实到股份数   有效股份数   弃权股份数   赞成股数

    内资股类别会H股回购    22162.8       22162.8          0       22162.8


    大会决议内容            比例％    反对股数     比例％     表决结果

    内资股类别会H股回购      100          0         0          通过