本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    山西三维集团股份有限公司(以下简称"公司")于2005年10月12日以书面和电话传真方式发出第三届董事会第十九次会议通知,会议于2005年10月26日上午10:00在本公司二楼会议室召开。会议由公司董事长仝立祥主持,公司12名董事出席或委托出席。公司全体监事会成员及部分其他高级管理人员列席了会议,会议按照会议通知所列议程举行,会议召集、参与表决董事人数、会议程序符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,会议有效。会议作出如下决议:
    12票同意,0票弃权,0票反对,审议通过公司2005年第三季度报告;
    12票同意,0票弃权,0票反对,审议通过关于召开2005年度临时股东大会的议案。
    董事长签字:仝立祥
    
山西三维集团股份有限公司    董 事 会
    2005年10月26日