山西三维集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议于2005年7月22日上午在本公司会议室召开。会议由监事会主席张芳绪主持，公司7名监事全部出席。会议程序、决议符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议有效。作出如下决议：

    一、审议通过了《山西三维集团股份有限公司2005年半年度报告及摘要的议案》。同意7票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过了《关于聘任北京京都会计师事务所为公司审计机构的议案》。同意7票,反对0票,弃权0票。

    三、审议通过《山西三维集团股份有限公司关于为上海海博鑫惠国际贸易有限公司办理进出口开证业务1000万美元贷款提供担保意向的议案》

    同意7票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    监事会主席签字：张芳绪