本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2005年4月27日上午9点

    2.召开地点：本公司二楼会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：山西三维集团股份有限公司董事会

    5.主持人：董事长仝立祥先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东（代理人）19人、代表股份177623553股、占上市公司有表决权总股份57.10％2.社会公众股股东出席情况：社会公众股股东（代理人）15人、代表股份8419438股，占公司社会公众股股东表决权股份总数5.93％。

    四、提案审议和表决情况

    （一）公司2004年度报告和年度报告摘要

    1.总的表决情况：

    同意177623553股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意8419438股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：提案获得通过。

    （二）公司2004年度董事会工作报告

    1.总的表决情况：

    同意177623553股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意8419438股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：提案获得通过。

    （三）公司2004年度总经理工作报告

    1.总的表决情况：

    同意177623553股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意8419438股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：提案获得通过。

    （四）公司2004年度监事会工作报告

    1.总的表决情况：

    同意177623553股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意8419438股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：提案获得通过。

    （五）公司2004年度财务报告

    1.总的表决情况：

    同意177623553股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意8419438股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：提案获得通过。

    （六）公司2004年度利润分配预案

    经山西天元会计师事务所审计，公司2004年实现净利润32,266,963.04元，提取10%的法定公积金3,208,052.93元，提取5%的法定公益金1,604,026.47元，加上年初未分配利润142,611,635.96元，2004年末可供股东分配的利润为170,066,519.60元。鉴于公司计划在2005年投资1,4-丁二醇配套项目20万吨/年粗苯精制项目，需要较大的资金投入，且2005年度公司无资本性融资计划，因此公司董事会提议2004年度不向股东分配股利，不进行资本公积金转增股本，将未分配利润主要投入上述项目。董事会认为，继续扩大经营规模，投资新的项目有利于公司的持续发展，符合公司和股东的长远利益。

    1.总的表决情况：

    同意177623553股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意8419438股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：提案获得通过。

    （七）续聘山西天元会计师事务所为公司审计（一年）的议案

    1.总的表决情况：

    同意177623553股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意8419438股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股东所持表决权0％。

    3.表决结果：提案获得通过。

    （八）修改公司章程的议案

    1.总的表决情况：

    同意177623553股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意8419438股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：提案获得通过。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：山西恒一律师事务所

    2.律师姓名：孙水泉

    3.结论性意见：本所律师认为，贵公司2004年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和本次股东大会表决程序合法、有效。

    

山西三维集团股份有限公司

    董 事 会

    2005年4月27日