经本公司董事会决定于2001年6月20日召开公司2001年度临时股东大会。 现将 有关事项通知如下：

    一、会议时间：2001年6月20日上午8∶30－12∶00；

    二、会议地址：山西洪洞赵城·山西三维公司会议室；

    三、会议议程：

    审议公司董事会关于变更2000年配股募集资金项目——“引进高粘度聚乙烯醇 缩丁醛树脂和薄膜生产技术及关键设备技改项目”的投向，将此项目资金2564万元 投向“扩建10000吨低碱法聚乙烯醇项目”。

    四、出席人员：

    1、公司全体董事、监事和高级管理人员；

    2、截止2001年6月12日收市后，在深圳证券交易所登记公司登记在册的“山西 三维”全体股东；

    3、因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席， 该授权代理人不必是公司 的股东(授权委托书式样附后)；

    五、参加会议登记办法：

    1、登记手续：国家股、法人股持单位证明、 法人授权委托书和出席人身份证 办理手续；社会公众股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续。委托出席的须持 有授权委托书。

    2、登记地点：山西洪洞赵城、山西三维公司办公室；

    3、登记时间：2001年6月14日－18日上午8∶00－12∶00,下午2∶00－6∶ 00, 异地股东可用信函或传真方式登记。本公司持股职工可直接到公司办登记。

    4、参会股东交通费、食宿费自理。

    六、联系地址：山西省洪洞县赵城·山西三维公司

    邮政编码：041603

    联系电话：0357－6662666,6663423,6663123

    传真：0357－6663566

    联系人：张亚平 梁国胜