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一、预计全年日常关联交易的基本情况
关联交 按产品或劳务 关联人 预计总金额 占同类交 去年的总金
易类别 等进一步划分 （万元） 易的比例 额（万元）
采购原 材料 山西三维华邦 900 900 100% 1281
材料 集团有限公司
销售产 产品 太原利普公司 800 800 0.70% 1018
品或商 材料 山西三维华邦 170 420 100% 394
品 水、电、汽 集团有限公司 250
提供劳 土地租赁费 山西三维华邦 40 830 100% 739
务 教育服务费 集团有限公司 135
医疗服务费 330
治安费 72
环境卫生费 190
库房及设备租 63
赁费
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
（1）山西三维华邦集团有限公司
法人代表：仝立祥
注册资本：24871 万元人民币
经营范围：生产本公司所需原辅材料、化工设备及零部件加工制作，设备检修、技术咨询、汽车运输、工业与民用建筑施工（四级）、住宿、饮食服务（三项仅限下属分支机构经营）、包装容器、五金产品的生产与销售，成品油零售（限公司加油站经营）。
（2）太原利普公司
法人代表；张海
注册资本：110 万元人民币
经营范围：计算机及其外围设备消耗材料、五金交电、家具、报录像设备、水暖器材、塑料制品、照相器材、装潢材料、有线器材批零，纸塑包装容器、包装制品、金属包装容器、纸管加工，文化用品、电器机、建材、化工原料、机房工程设计、计算机技术咨询服务及培训。
2、与本公司的关联关系
山西三维华邦集团有限公司持有本公司股份14691 万股，占本公司股份总额的47.23%，为本公司的控股股东。太原利普公司持有本公司24 万股，占本公司股份总额的0.078%，为本公司发起法人股股东。
3、履约能力分析
根据上述公司关联方的财务状况，他们均具备充分的履约能力，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性较小。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额
预计2005 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为2950 万元。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据：采购货物、销售产品均按照公开、公平、公正原则并结合市场价格执行，接受劳务按协议价执行（双方签定有《综合服务协议》）。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。公司上市时,主要的经营性资产是由山西维尼纶厂（即现在的大股东山西三维华邦公司）注入的优质资产，其余的辅助生产车间和后勤服务部门均留在华邦公司。公司地处山西省洪洞县赵城镇，周边都是农村，有些方面相互依存。如由于公用工程设施进入公司,华邦公司需要公司提供水、电、汽，而公司需要华邦公司提供土地租赁、教育服务、医疗服务等。预计关联交易还将在今后的一段时间内继续发生。
2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图。以上关联交易，对保证公司生产经营的正常进行有着重要意义。是公司发展所必需的。
3、公司与关联方交易公允，没有损害上市公司和全体股东的利益，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果有积极影响。
4、上述交易对本公司独立性没有影响，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖。
五、审议程序
1、上述关联交易根据深交所《股票上市规则》等有关规定，不需提交股东大会审议。
2、独立董事意见
（1）同意山西三维集团股份有限公司制订的2005 年度日常关联交易计划。
（2）山西三维集团股份有限公司2005 年日常关联交易计划已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，5 名关联董事在表决中进行回避，其余7 名全部同意。
（3）以上日常关联交易计划有利于公司主营业务的开展，均属于公司正常的业务范围，对公司的利润无不利影响，不存在损害中小股东利益的情况。
六、关联交易协议签署情况
公司与山西三维华邦集团有限公司签定了长期综合服务协议，并根据市场情况适时签定补充协议。
七、其他相关说明
备查文件目录：
1、董事会决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
3、含2004 年度关联交易情况的公司2004 年年度报告
山西三维集团股份有限公司
董事会
2005 年3 月18 日
