本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    公司第三届董事会第十三次会议于2004年7月23日上午9:00在公司二楼会议室召开。会议由公司董事长仝立祥先生主持。会议应出席董事12名,实际出席或委托出席12名,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。公司监事及高级管理人员列席了会议。全体参与表决的董事对所有议案一致通过。会议形成如下决议:
    一、审议通过公司2004年半年度报告及摘要。
    二、审议通过公司2004年半年度利润分配预案。
    公司2004年半年度实现利润4,125,518.78元,加上年初未分配利润142,611,635.96元,2004年半年度可供股东分配的利润为146,737,154.74元。公司董事会决定不分配不转增。
    
董事长签字:仝立祥    山西三维集团股份有限公司
    董 事 会
    2004年7月23日