山西三维集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议，于2004年3月19日在公司会议室召开，会议由监事会主席张芳绪主持，监事会 7 名成员全部出席了会议。会议形成如下决议：

    一、审议通过公司2003年年度报告及年度报告摘要；

    二、审议通过公司2003年度监事会工作报告；

    三、审议通过公司监事会独立意见：

    1、公司依法运作情况。2003年度，公司监事会列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、经理执行公司职务的情况进行了监督。监事会认为，公司各项重大经营与投资决策的制定与实施，股东大会、董事会的通知、召集、表决等均按法定程序进行。公司决策程序合法，并建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、检查公司财务的情况。山西天元会计师事务所对公司2003年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。监事会认为，公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、公司最近一次募集资金是2003年6月实施的2002年度配股方案，实际投资项目与承诺投资项目一致。

    4、本年度公司没有收购、出售资产的行为，没有损害股东权益和造成公司资产流失的现象发生。

    5、年度内关联交易能够做到公平、公正，没有损害上市公司利益。

    监事会主席签字：张芳绪