公司第三届监事会第十次会议于2003年10月22日上午在公司二楼会议室召开。会议由公司监事会主席张芳绪先生主持。会议应出席监事7名,实际出席或委托出席7名,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。会议形成如下决议:
    一、审议通过公司2003年第三季度报告;
    二、审议通过《公司为山西海鑫钢铁集团有限公司提供担保8000万元的议案》;
    三、审议通过《关于设立公司董事会专门委员会的议案》;
    四、审议通过《公司投资者关系管理规范的议案》。
    
监事会主席(签字):张芳绪    山西三维集团股份有限公司监事会
    2003年10月22日