公司第三届监事会第九次会议于2003年8月15日上午在公司会议室召开。会议应到监事7名,出席或委托出席7名,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由监事会主席张芳绪先生主持。会议形成如下决议:
    一、审议通过公司2003年半年度报告及摘要。
    二、审议通过关于修改公司章程的议案。
    三、审议通过关于提名冯子如先生、王力光先生为公司独立董事候选人的议案。
    四、审议通过关于杨敬泽先生辞去公司董事职务的议案。
    五、审议通过关于召开2003年度临时股东大会的议案。
    监事会主席签字:张芳绪
    
山西三维集团股份有限公司    监 事 会
    2003年8月15日