本公司定于2003年9月25日召开2003年度临时股东大会。

    一、会议时间：2003年9月25日上午9:00-12:00

    二、会议地址：山西省洪洞县赵城镇·山西三维公司会议室

    三、会议议程

    1、审议关于修改公司章程的议案。

    2、审议关于聘任冯子如先生、王力光先生为公司独立董事的议案。

    3、审议关于杨敬泽先生辞去公司董事职务的议案。

    四、出席人员

    1、公司全体董事、监事和高级管理人员。

    2、截止2003年9月15日下午交易结束后，在深圳证券交易所登记在册的本公司股东均可参加会议。

    3、因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席，该授权代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）。

    五、参加会议登记办法：

    1、登记手续：国家股、法人股持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理手续；社会公众股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续。委托出席的须持有授权委托书；

    2、登记地点：山西省洪洞县赵城镇.山西三维公司证券办；

    3、登记时间：2003年9月22日-23日上午8:00-12:00,下午2:30-6:30,异地股东可用信函或传真方式登记。本公司持股职工可直接到公司证券办登记。

    4、参会股东交通费、食宿费自理。

    六、联系地址：山西省洪洞县赵城.山西三维公司

    邮政编码：041603

    联系电话：0357-6662666,6663423,6663123

    传 真：0357-6663566

    联 系 人：张亚平 梁国胜 冯李芳

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山西三维集团股份有限公司2003年度临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    受托日期：