山西三维集团股份有限公司2001年度股东大会于2001年4月12日8∶30在山西省 洪洞县赵城本公司二楼会议室举行,会议由董事长仝立祥主持。 出席会议的股东和 股东代表、自然人股东共18人,共持有股份168611831股,占公司总股本的60. 71％, 符合《公司法》和本公司章程的有关规定,所作决议有效。 无持有公司股票的公司 监事1人、高管人员2人出席了会议。山西恒一律师事务所孙水泉律师见证会议, 并 出具了对本次股东大会的见证意见。

    大会审议并以逐项记名投票的方式表决通过如下六项决议：

    一、审议通过了《公司2000年度董事会工作报告》。

    同意：168611831股,占出席会议股东所持股份总额的100％；反对 0股；弃权0 股。

    二、审议通过了《公司2000年度财务报告》。

    同意：168611831股,占出席会议股东所持股份总额的100％；反对 0股；弃权0 股。

    三、审议通过了《公司2000年度报告和年度报告摘要》。

    同意：168611831股,占出席会议股东所持股份总额的100％；反对 0股；弃权0 股。

    四、审议通过了《公司2000年度利润分配方案》。

    公司2000年实现利润51,442,674.39元,提取10％的法定公积金5,216,474.16元, 提取5％的法定公益金2,608,237.55元,加上年初未分配利润99,092,060.64元,2000 年末可供股东分配的利润为142,710,023.32元。公司董事会决定以2000年末总股本 277,713,851股为基数,向全体股东按每10股派发红利1.5元(含税),派发现金总额为 41,657,077.65元。分红后,公司可供股东分配的利润为101,052,945.67元结转下年 度。

    同意：168611831股,占出席会议股东所持股份总额的100％；反对 0股；弃权0 股。

    五、更换一名董事、监事议案。同意谷建春先生因工作变动辞去公司董事, 补 选乔清维先生为本公司董事；同意朱玲芬女士因退休辞去公司监事, 补选申彩梅女 士为本公司监事。

    同意：168611831股,占出席会议股东所持股份总额的100％；反对 0股；弃权0 股。

    大会向因工作变动或退休而不再担任公司董事、监事的谷建春先生、朱玲芬女 士在任期间勤勉、认真、负责的奉献精神,表示敬意。

    六、续聘山西天元会计师事务所(即原山西中元会计师事务所)为公司审计( 一 年)。

    同意：168611831股,占出席会议股东所持股份总额的100％；反对 0股；弃权0 股。

    附：乔清维、申彩梅简历

    乔清维,男,1946年生。大学本科学历,高级工程师。1970年参加工作,曾任省冶 金厅计划处处长,1988年9月至今担任山西省经济建设投资公司副总经理。

    申彩梅,女,1952年生。初中文化程度,统计师。 历任原山西维尼纶厂企管办副 主任、企管处副处长。1998年任山西三维集团股份有限公司企管处处长。多次荣获 “公司十佳中层干部”称号,曾当选临汾地区劳模,三次荣获临汾地区三等功或一等 功,曾当选“山西省纺织系统企业管理先进工作者”、 “山西省先进女工”和“全 国纺织系统巾帼建功标兵”。