山西三维集团股份有限公司第三届董事会第六次会议于2003年2月21日在本公司二楼会议室召开。会议由公司董事长仝立祥主持，公司11名董事全部出席。会议符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议有效。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议形成决议如下：

    一、通过公司2002年年度报告及摘要；

    二、通过公司2002年度董事会工作报告；

    三、通过公司2002年度总经理工作报告；

    四、通过公司2002年度财务报告；

    五、通过公司2002年度利润分配预案：2002年实现净利润57,043,769.10元，提取10%的法定公积金5,575,332.87元，提取5%的法定公益金2,787,666.43元，加上年初未分配利润103,390,419.50元，2002年末可供股东分配的利润为152,071,189.30元，公司董事会决定以2002年末总股本277,713,851股为基数，向全体股东按每10股派发红利1.25元（含税）,派发现金总额数为34,714,231.38元(含税)。分红后，公司可供股东分配的利润为117,356,957.92元。本预案须提交年度股东大会审议。2002年度实际实施的利润分配政策与2001年度报告预计的分配政策相符。

    六、通过公司续聘山西天元会计师事务所为公司审计的议案。

    公司拟续聘山西天元会计师事务所为公司报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所，聘期一年。董事会拟定2003年聘请会计师事务所的年度报告费用为60万元，中期报告如需审计，则中期报告审计费用为35万元。

    七、通过公司董事会关于前次募集资金情况的说明。

    以上议案，须提交2002年度股东大会审议通过。

    八、通过关于召开2002年年度股东大会的议案。

    董事长签字：仝立祥