山西三维集团股份有限公司第三届监事会第六次会议，于2003年2月21日在公司会议室召开，会议由监事会主席张芳绪主持，监事会 7 名成员全部出席了会议。

    会议做出如下决议：

    一、审议通过公司2002年年度报告及年度报告摘要；

    二、审议通过公司2002年度监事会工作报告；

    1、公司依法运作情况。2002年度，公司监事会列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、经理执行公司职务的情况进行了监督。监事会认为，公司各项重大经营与投资决策的制定与实施，股东大会、董事会的通知、召集、表决等均按法定程序进行。公司决策程序合法，并建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、检查公司财务的情况。山西天元会计师事务所对公司2002年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。监事会认为，公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、公司最近一次募集资金是2000年3月实施的1999年度配股方案，除PVA缩丁醛树脂和薄膜技改项目变更为扩建10000吨低碱法聚乙烯醇项目（已履行有关法定程序，变更程序合法）之外，其余实际投资项目与承诺投资项目一致。

    4、本年度公司没有收购资产的行为，在出售资产交易中，公司将持有的中广三维网络技术有限公司的全部51%股权（1912.50万元），以1912.50万元转让给中广数据网络技术有限公司,价格合理，没有损害股东权益和造成公司资产流失的现象发生。

    5、年度内关联交易能够做到公平、公正，没有损害上市公司利益。

    监事会主席签字：张芳绪