公司定于2003年3月28日召开2002年年度股东大会。

    1、会议时间：2000年3月28日上午9：00-12：00；

    2、会议地址：山西省洪洞县赵城镇．山西三维公司会议室；

    3、会议议程：

    ①审议公司2002年年度报告及摘要；

    ②审议公司2002年度董事会工作报告；

    ③审议公司2002年度总经理工作报告；

    ④审议公司2002年度监事会工作报告；

    ⑤审议公司2002年度财务报告；

    ⑥审议公司2002年度利润分配预案；

    ⑦审议公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明；

    ⑧审议公司续聘山西天元会计师事务所为公司审计（一年）的议案；

    4、出席人员：

    ①公司全体董事、监事和高级管理人员；

    ②截止2002年3月14日收市后，在深圳证券交易所登记公司登记在册的“山西三维”全体股东；

    ③因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席，该授权代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）；

    5、参加会议登记办法：

    ①登记手续：国家股、法人股持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理手续；社会公众股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续。委托出席的须持有授权委托书；

    ②登记地点：山西省洪洞县赵城镇.山西三维公司证券办；

    ③登记时间：2002年4月20日-21日上午8:00-12:00,下午2:00-6:00,异地股东可用信函或传真方式登记。本公司持股职工可直接到公司证券办登记。

    ④参会股东交通费、食宿费自理。

    6、联系地址：山西省洪洞县赵城.山西三维公司

    邮政编码：041603

    联系电话：0357-6662666,6663423,6663123

    传 真：0357-6663566

    联 系 人：张亚平 梁国胜 冯李芳

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山西三维集团股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    受托日期：

    董事长签字：仝立祥

    

山西三维集团股份有限公司

    董 事 会

    2003年2月21日