山西三维集团股份有限公司第三届董事会第四次会议于2002年10月14日上午10:00在公司二楼会议室召开。会议由公司董事长仝立祥先生主持,会议应出席董事11名,实际出席董事或委托出席11名,符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,会议有效。公司监事及高级管理人员列席了会议。全体参与投票的董事对所有议案一致通过,形成决议如下:
    审议通过公司2002年第三季度报告。
    董事长签字:仝立祥
    
山西三维集团股份有限公司    董 事 会
    2002年10月14日