山西三维集团股份有限公司第三届董事会第三次会议于2002年7月31日上午9：00在公司二楼会议室召开。会议由公司董事长仝立祥先生主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议有效。公司监事及高级管理人员列席了会议。全体参与投票的董事对所有议案一致通过，形成决议如下：

    一、审议通过公司2002年半年度报告及摘要。

    二、审议通过公司2002年半年度利润分配方案：本公司2002年半年度不分配、不转增。

    三、审议通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明