经本公司二届五次董事会决定于2001年4月12日召开公司2001 年度股东大会。 现将有关事项通知如下：

    一、会议时间：2001年4月12日上午8：30－12：00；

    二、会议地址：山西洪洞赵城·山西三维公司会议室；

    三、会议议程：

    1、审议公司2000年度报告及摘要；

    2、审议公司2000年度财务报告；

    3、审议公司2000年度董事会工作报告及2001年度业务发展计划；

    4、审议公司2000年度分配预案。

    5、 续聘山西天元会计师事务所（原山西中元会计师事务所更名）继续为公司 审计（一年）。

    6、补选一名董事、一名监事。（候选人简历见公司二届五次董事会决议公告、 二届四次监事会决议公告）

    四、出席人员：

    1、公司全体董事、监事和高级管理人员；

    2、截止2001年3月28日收市后，在深圳证券交易所登记公司登记在册的“山西 三维”全体股东；

    3、因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席， 该授权代理人不必是公司 的股东（授权委托书式样附后）；

    五、参加会议登记办法：

    1、登记手续：国家股、法人股持单位证明、 法人授权委托书和出席人身份证 办理手续；社会公众股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续。委托出席的须持 有授权委托书。

    2、登记地点：山西洪洞赵城.山西三维公司办公室；

    3、登记时间：2001年4月6日－10日上午8：00－12：00,下午2：00－6：00,异 地股东可用信函或传真方式登记。本公司持股职工可直接到公司办登记。

    4、参会股东交通费、食宿费自理。

    六、联系地址：山西省洪洞县赵城.山西三维公司

    邮政编码：041603

    联系电话：0357－6662666,6663423,6663123。

    传真：0357－6663566

    联 系 人：张亚平 梁国胜