山西三维集团股份有限公司第三届监事会第二次会议于2002年6月28 日上午在 公司会议室召开，应到7人，实到6人，监事宋勤女士因到外地出差未参加会议，会 议由张芳绪先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议 并通过如下决议：

    一、同意公司再融资由增发新股改为配股方式的相关决定；

    二、监事会认为，《山西三维集团股份有限公司建立现代企业制度的自查报告》 准确的反映了公司的真实情况，同意上报有关部门。

    监事会主席签字：张芳绪