山西三维集团股份有限公司第三届董事会第一次会议于2002年6月6日下午在公 司二楼会议室召开。会议应到董事11人，实到10人，董事乔清维先生因在外地出差 没有到会，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长仝立祥先生主持。 会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议有效。

    会议讨论并通过以下决议：

    一、选举仝立祥先生为公司第三届董事会董事长。

    二、选举王培勤先生、杨学英先生为公司第三届董事会副董事长；

    三、经董事长提名，董事会聘任杨学英先生为公司总经理， 张亚平先生为公 司董事会秘书；

    四、经总经理提名，董事会聘任杨敬泽先生、高如龙先生、任谦先生、王勤旺 先生、孙自瑾先生为公司副总经理，李金鹏先生为公司财务负责人（副总会计师）。