山西三维集团股份有限公司二届七次监事会，于2002年4月19 日上午在公司会 议室召开，会议应到监事7人，出席或委托出席7人，符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议由监事会主席张芳绪主持。出席会议的监事对有关议案进行了详细的 讨论，形成如下决议：

    1、审议通过公司2002年第一季度报告；

    2、 审议通过关于修改《监事会议事规则》的议案（《监事会议事规则》见附 件一）；

    3、审议通过关于公司转让所持中广三维网络技术有限公司51 ％股权意向的议 案；

    4、审议通过关于本公司提名第三届监事会监事候选人的议案。

    公司二届监事会任期已满，公司拟进行换届选举，现提名张芳绪、万帼荣、宋 勤为公司第三届监事会监事候选人，并提交股东大会审议；经职代会选举蔡秦生、 申彩梅、范勇、李玉双为公司第三届监事会职工代表监事候选人（监事候选人简历 见附件二）。

    5、审议通过2002年第一季度监事会独立意见：公司监事会认为，2002 年第一 季度公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等法律、法规运行，股东大会、董事会的召开程序合法，进一步规范 了治理结构，公司董事、经理等高级管理人员能够认真履行职责，无违反法律、法 规和《公司章程》的行为。

    监事会主席签字：张芳绪